公民热评：切断购物卡“洗钱”欺诈链条

来源：u赢电竞官网    发布时间：2025-06-23 12:28:24

  

  小小购物卡，已成欺诈“洗钱”新方法。据央视报导，江苏省邳州市的张女士4月初被一则“零根底兼职配音”的广告招引，下载软件进行网络配音。在“导师”协助下取得上百元收益。第二天，这名“导师”引导她进入基金途径购买打理产业的产品。几轮出资理财后，张女士想要提现时，却被奉告因“操作过错”需充值冻结，到大型连锁商超购买购物卡。民警介绍，欺诈分子要求受害者将资金转换为购物卡，经过暗盘途径快速折价套现，完结“洗钱”。现在，此案还在侦办中。

  超市购物卡，具有不记名、易易手、流动性大等特色。在出售、流转、套现等环节，相对简单躲避监管危险。欺诈分子正是看上购物卡的这些“便当”，而苦心钻营，妄图完成欺诈“洗钱”。这一方面阐明，经过多年继续综合办理，施行电信网络欺诈的空间和途径不断被揉捏，想要成功欺诈“洗钱”已相对不太简单；另一方面也折射出，面临监管办理高压，欺诈分子依旧自私自利、张狂以身试法，妄图与监管法令“捉迷藏”，电信网络反诈不能也不会容易收兵。

  不止如此，比如加油卡、信用卡、礼品卡、黄金饰品等，均被曝或许已被欺诈分子盯上而沦为“洗钱”东西。其实，回看相似案子清楚明了，纵使“洗钱”的东西再怎样花样翻新，背面埋伏的，仍是欺诈老套路。欺诈者通常在各类途径发布信息，经过“兼职刷单”“高薪作业”或其他噱头，招引人入坑；然后以出资理财、施以小利等手法诱人受骗；终究，再以许多理由诓骗当事人购买“洗钱东西”，终究套现欺诈得手。有的受害者法令认识淡漠，与“导师”一顿“丝滑合作”后，才发现不只金钱受损，也变相沦为了欺诈分子的“爪牙”，追悔莫及。

  电信网络欺诈者洗钱诡计多端、套路环环相扣，是对监管办理的严峻寻衅、对公民群众生命产业安全的要挟，更是对个人法令本质和反诈本质的检测。对此，公安、通讯、网信等有关部分，要不放过任何一个违法违规头绪。一手深挖切断其背面团伙和链条，一手针对新手法、新特色晋级办理思路，继续强化电信网络欺诈的办理。网络站点途径、手机使用商铺等，也有必要对其发布、上架的广告内容，强化审阅办理的职责职责，根绝披着“利诱外衣”的欺诈信息流转。此外，街道社区等有关部分单位也无妨对居民多些反诈科普宣扬，进步个人的法令和反诈认识。须知，欺诈洗钱能否成功施行，首先是有没有人帮其出力。最要害的一环，其实在个人层面——不轻信别人、不泄漏信息、不盲目共享暗码或转账，就不会坠入欺诈“洗钱”的深坑。

  天上不会掉馅饼。即便掉，也是让人头破血流、经验悲痛的“铁饼”。法令部分严厉打击、途径单位严把职责、个人多些警惕警惕，就能不断戳穿欺诈“洗钱”的戏法，守护好每个人的生命产业安全。

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